সাকিব-হিরু মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত

শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ওভার দ্য কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেটে তালিকাভুক্ত আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি-র বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ করেছে। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোম্পানিটির সঙ্গে যুক্ত চার ব্যক্তি ও চারটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) চিঠি দিয়েছে বিএসইসি। সম্প্রতি এই বিষয়ে দুদক চেয়ারম্যান এবং একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিএসইসির অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন দুদকের তথ্য অনুসন্ধানের স্বার্থে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) অনুরোধে সাতবার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবসমূহে লেনদেন স্থগিত করা হয়েছিল।

যাদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত হয়েছে তারা হলেন—বোর্ড চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম শিকদার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুন্সী সফি উদ্দিন, সাবেক পরিচালক মো. হুমায়ুন কবীর এবং অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ খায়রুল বাশার। এছাড়া লাভা ইলেকট্রোডস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মোনার্ক মার্ট লিমিটেড, মোনার্ক এক্সপ্রেস লিমিটেড ও ইশাল কমিউনিকেশন লিমিটেডের ব্যাংক হিসাব লেনদেনও স্থগিত করা হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, জালিয়াতি, মিথ্যা তথ্য প্রদান, দুর্নীতি ও অবৈধভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা গ্রহণের অভিযোগে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এসএমই প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ। কোম্পানিটির ৪৮.১৭৫ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা কিনে নিয়েছেন ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ও আলোচিত বিনিয়োগকারী আবুল খায়ের হিরুর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও তাদের সহযোগীরা।

যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শেয়ার কিনেছেন তারা হলেন—সৈয়দ আশিক (১৮.৪০%), সৈয়দ আতিকা (১৫.৯৭৫%), তাজাক্কা তানজিম (১৩.৮০%), মোনার্ক মার্ট (২.৪০%, প্রতিনিধি: জাভেদ এ মতিন), মোনার্ক এক্সপ্রেস (৪.৮০%), ইশাল কমিউনিকেশন (১৪.৪%), এএফএম রফিকুজ্জামান (১০%), মাসুক আলম (৬%), লাভা ইলেকট্রোডস (২.৪০%) এবং মুন্সী শফি উদ্দিন (৮.১৭৫%)।

প্রসঙ্গত, লাভা ইলেকট্রোডস হলো সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক ও শেয়ারবাজারের আলোচিত বিনিয়োগকারী আবুল খায়ের হিরুর পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে জাভেদ এ মতিন হলেন সাকিব ও হিরুর মালিকানাধীন ব্রোকারেজ হাউজ মোনার্ক হোল্ডিংস-এর অংশীদার।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বিএসইসি ওটিসি মার্কেট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর থেকে এর আওতাভুক্ত কোম্পানিগুলোকে এসএমই প্ল্যাটফর্ম ও অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বর্তমানে আল-আমিন কেমিক্যালের মোট শেয়ার সংখ্যা ৫০ লাখ। এর মধ্যে উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে রয়েছে ৫০%, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে ২.৫৪% এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে ৪৭.৪৬% শেয়ার।