ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজিতে হিরু গংদের আবারও জরিমানা

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা খাতের কোম্পানি ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্সের শেয়ারের মূল্য কারসাজির দায়ে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মো. আবুল খায়ের হিরু এবং তার সহযোগীদের আবারও ২ কোটি ৪৬ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এটি তার জন্য প্রথমবার নয়, তিনি এই অপরাধে আগেও দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। গত পাঁচ বছরে হিরু এবং তার পরিবারের সদস্যদের শেয়ারের মূল্য কারসাজির সাথে জড়িত থাকার জন্য বেশ কয়েকবার জরিমানা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই জরিমানা স্টক মার্কেটে অবৈধ উপায়ে অর্জিত লাভের তুলনায় নগণ্য ছিল, যার ফলে এই শাস্তি তাকে অবৈধ কাজ পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

বিএসইসি এনফোর্সমেন্ট বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিরু এবং তার সহযোগীরা ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে ২ কোটি ৩৬ লাখ টাকা রিয়ালাইজড গেইন করেছেন এবং আনরিয়ালাইজড গেইন রয়েছে ৭ কোটি ৫ লাখ টাকা।

রিয়ালাইজড গেইন (realised gains) বলতে শেয়ার বিক্রির পর অর্জিত মুনাফাকে বোঝায়, আর আনরিয়ালাইজড গেইন (unrealised gains) বলতে ইতিমধ্যে কেনা শেয়ার বর্তমানে বাজারে উচ্চ মূল্যে লেনদেন হচ্ছে এবং মুনাফা অর্জনের জন্য বিক্রির জন্য উপলব্ধ রয়েছে এমন অর্থ বোঝায়।

আবুল খায়ের হিরু এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবায়াত উল ইসলামের মেয়াদে শেয়ারবাজারের একজন প্রভাবশালী বিনিয়োগকারী ছিলেন। তিনি তখন বাজারে মূল বাজার কারসাজিকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাজারের সূত্র মতে, যখনই তিনি একটি শেয়ার কিনতেন, তখনই সেই শেয়ারের দাম আকাশচুম্বী হয়ে যেতো।

আবুল খায়ের হিরুর পরিবারের সদস্য – তার বাবা আবুল কালাম মাতবর, স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসান, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, তার ব্যবসায়িক অংশীদার ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান এবং পরিবার পরিচালিত চারটি প্রতিষ্ঠান – ইশাল কমিউনিকেশন, মোনার্ক মার্ট, মোনার্ক এক্সপ্রেস এবং লাভা ইলেক্ট্রোডস ইন্ডাস্ট্রিজ – সবাই শাস্তির আওতায় এসেছেন।

এবার, বিএসইসি তার এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) জমা দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শুনানি সম্পন্ন করার পর তাদের ওপর জরিমানা আরোপ করেছে। ডিএসই'র এক তদন্তে আবুল খায়ের হিরু ও তার সহযোগীদের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণামূলক কার্যক্রম উদ্ঘাটিত হয়েছে।

ডিএসই তদন্ত দল ২০২৩ সালের ১৬ জুলাই থেকে ২০২৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রধান স্টক এক্সচেঞ্জে ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্সের মূল্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। এই দুই মাসে স্টকটি ১০৭ শতাংশের বেশি বা প্রতিটি শেয়ার ৪৪ টাকা ২০ পয়সা থেকে বেড়ে ৮৫ টাকা ৪০ পয়সায় দাঁড়িয়েছিল।

সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রকের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ এই মাসের শুরুতে বিএসইসি ওয়েবসাইটে জরিমানা আরোপের প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করেছে। ডিএসই তদন্তে জানা গেছে, আবুল খায়ের হিরু এবং তার পরিবারের সদস্যরা তাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে সিরিয়াল ট্রেডিংয়ে জড়িত ছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে লেনদেনের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বীমা কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বাড়িয়েছিলেন, যা মন্দা বাজারেও শেয়ারের উচ্চ চাহিদার একটি মিথ্যা ধারণা তৈরি করেছিল।

কারসাজিকারীরা তাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে লেনদেন কার্যকর করার জন্য একাধিক ব্রোকারেজ হাউস এবং বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছেন। এটি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে স্টকের উচ্চ চাহিদার একটি মিথ্যা ধারণা তৈরি করেছিল, যদিও বাজার মন্দা ছিল। এটি স্বাভাবিক লেনদেন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে এবং শেয়ারবাজারের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

বিএসইসি এর জন্য কানিকা আফরোজকে ৫৯ লক্ষ টাকা, মো. আবুল খায়ের হিরুকে ৩৭ লক্ষ টাকা, কাজী সাদিয়া হাসানকে ১৩ লক্ষ টাকা, আবুল কালাম মাতবরকে ৩ লক্ষ টাকা, সাকিব আল হাসানকে ৩ লক্ষ টাকা, হুমায়ুন কবিরকে ৩ লক্ষ টাকা, মো. জাহেদ কামালকে ২ লক্ষ টাকা এবং মো. আশফাকুজ্জামানকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে।

এছাড়া, ইশাল কমিউনিকেশনকে ৮৫ লক্ষ টাকা, মোনার্ক এক্সপ্রেসকে ২২ লক্ষ টাকা, মোনার্ক মার্টকে ১৫ লক্ষ টাকা এবং লাভা ইলেক্ট্রোডস ইন্ডাস্ট্রিজকে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোও ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্সের শেয়ারের মূল্য কারসাজির সাথে জড়িত ছিল।

সমবায় অধিদপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত খায়ের হিরু কেবল তার নিজের পোর্টফোলিও থেকেই নয়, তার আত্মীয়স্বজন, পরিবারের সদস্য এবং সামাজিক সংস্থাগুলির নামে খোলা অন্যান্য বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্ট থেকেও শেয়ার লেনদেন করতেন। তিনি সমস্ত অ্যাকাউন্ট নিজেই নিয়ন্ত্রণ করেন।

বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত ২৫টিরও বেশি কোম্পানির কারসাজির জন্য তাকে কয়েকবার জরিমানা করা হয়েছে। নতুন গঠিত সিকিউরিটিজ কমিশন গত বছরের ডিসেম্বরে আবুল খায়ের হিরু এবং তার পরিবারের সদস্যদের ২০২১ সালের জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে চারটি কোম্পানির শেয়ারের মূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়ানোর জন্য ১৩৫ কোটি টাকা জরিমানা করেছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে আবুল খায়ের হিরু এবং তার সহযোগীদের ২০২২ সালে ১১টি স্টকে অবৈধ লেনদেনের জন্য ১৪ কোটি টাকা জরিমানা করেছে। একই মাসে কমিশন বহিষ্কৃত শুভেচ্ছাদূত ক্রিকেটার সাকিবকে - প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজিতে তার যোগসূত্রের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে।