মানিলন্ডারিং ট্যাগের সকল খবর

হাসনাতের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

হাসনাতের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা নিজস্ব প্রতিবেদক: প্রায় ২০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মীয় ও সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (১৯...

২০২৫ অক্টোবর ১৯ ২০:৪৫:০২ | বিস্তারিত

মাহী চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা

মাহী চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা নিজস্ব প্রতিবেদক : দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মাহী বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২০ কোটি ৬৯ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বুধবার দুদকের প্রধান...

২০২৫ অক্টোবর ১৫ ১৯:৩৫:১৬ | বিস্তারিত

মাহী চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা

২০২৫ অক্টোবর ১৫ ১৯:৩৫:১৬ | বিস্তারিত

অর্থ পাচার ও মানিলন্ডারিংয়ের জালে সাবেক মন্ত্রীর পিএস

অর্থ পাচার ও মানিলন্ডারিংয়ের জালে সাবেক মন্ত্রীর পিএস নিজস্ব প্রতিবেদক : ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) তৌফিকা করিমের ১১৪টি ব্যাংক একাউন্ট জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এই...

২০২৫ সেপ্টেম্বর ২৯ ১৬:৫৪:১৩ | বিস্তারিত

৫০ কোটি লুটপাট: পিকে হালদারসহ ২৩ জনের চার্জশিট

৫০ কোটি লুটপাট: পিকে হালদারসহ ২৩ জনের চার্জশিট নিজস্ব প্রতিবেদক : ঋণের নামে ৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমডি পিকে হালদারসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে দুদক চার্জশিট দিয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক...

২০২৫ সেপ্টেম্বর ২৮ ১৬:২৮:১৫ | বিস্তারিত

৫০ কোটি লুটপাট: পিকে হালদারসহ ২৩ জনের চার্জশিট

২০২৫ সেপ্টেম্বর ২৮ ১৬:২৮:১৫ | বিস্তারিত

বেনজীরের লুটের ছায়ায় এনায়েত করিমের অজানা গন্তব্য

বেনজীরের লুটের ছায়ায় এনায়েত করিমের অজানা গন্তব্য নিজস্ব প্রতিবেদক : পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ১১ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরীকে। আদালত...

২০২৫ সেপ্টেম্বর ২৮ ১৪:৪৪:৪১ | বিস্তারিত

সাবেক মন্ত্রীর মানি লন্ডারিংয়ের ২৩ বস্তা নথি জব্দ

সাবেক মন্ত্রীর মানি লন্ডারিংয়ের ২৩ বস্তা নথি জব্দ নিজস্ব প্রতিবেদক: চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপুল অবৈধ সম্পদের নথি উদ্ধার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। স্থানীয় সূত্র জানায়, শিকলবাহা ইউনিয়নের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩...

২০২৫ সেপ্টেম্বর ২১ ১১:২২:৫৯ | বিস্তারিত

সাবেক ভূমিমন্ত্রীকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিল সিআইডি

সাবেক ভূমিমন্ত্রীকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিল সিআইডি নিজস্ব প্রতিবেদক: সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নামে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন এলাকায় বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ক্রয় ও ব্যবসায় বিনিয়োগের প্রমাণে পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা মূল্যের এই অর্থ...

২০২৫ সেপ্টেম্বর ০৫ ১৪:১১:৩৯ | বিস্তারিত