মানিলন্ডারিং ট্যাগের সকল খবর

হাদি হ'ত্যা মামলায় নতুন মোড়: ১২৭ কোটির ব্যাংক লেনদেন

হাদি হ'ত্যা মামলায় নতুন মোড়: ১২৭ কোটির ব্যাংক লেনদেন নিজস্ব প্রতিবেদক: ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি ফয়সাল করিম ওরফে দাউদ খান ও তার সহযোগীদের ব্যাংক হিসাবে ১২৭ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে পুলিশের অপরাধ...

২০২৫ ডিসেম্বর ২১ ২২:৩১:০৭ | বিস্তারিত

এখন এক ক্লিকেই পাচার হচ্ছে হাজার কোটি টাকা: প্রেস সচিব

এখন এক ক্লিকেই পাচার হচ্ছে হাজার কোটি টাকা: প্রেস সচিব নিজস্ব প্রতিবেদক: দুর্নীতির ধরণ বদলে এখন ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে বড় বড় অনিয়ম হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, এখন আর আগের মতো টাকার...

২০২৫ নভেম্বর ২৭ ১৮:৫৭:৩২ | বিস্তারিত

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা নিজস্ব প্রতিবেদক: দুর্নীতি, অস্বাভাবিক ব্যাংক লেনদেন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং তার স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার...

২০২৫ নভেম্বর ২৬ ২১:৪৩:০২ | বিস্তারিত

হাসনাতের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

হাসনাতের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা নিজস্ব প্রতিবেদক: প্রায় ২০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মীয় ও সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (১৯...

২০২৫ অক্টোবর ১৯ ২০:৪৫:০২ | বিস্তারিত

মাহী চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা

মাহী চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা নিজস্ব প্রতিবেদক : দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মাহী বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২০ কোটি ৬৯ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বুধবার দুদকের প্রধান...

২০২৫ অক্টোবর ১৫ ১৯:৩৫:১৬ | বিস্তারিত

মাহী চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা

২০২৫ অক্টোবর ১৫ ১৯:৩৫:১৬ | বিস্তারিত

অর্থ পাচার ও মানিলন্ডারিংয়ের জালে সাবেক মন্ত্রীর পিএস

অর্থ পাচার ও মানিলন্ডারিংয়ের জালে সাবেক মন্ত্রীর পিএস নিজস্ব প্রতিবেদক : ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) তৌফিকা করিমের ১১৪টি ব্যাংক একাউন্ট জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এই...

২০২৫ সেপ্টেম্বর ২৯ ১৬:৫৪:১৩ | বিস্তারিত

৫০ কোটি লুটপাট: পিকে হালদারসহ ২৩ জনের চার্জশিট

৫০ কোটি লুটপাট: পিকে হালদারসহ ২৩ জনের চার্জশিট নিজস্ব প্রতিবেদক : ঋণের নামে ৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমডি পিকে হালদারসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে দুদক চার্জশিট দিয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক...

২০২৫ সেপ্টেম্বর ২৮ ১৬:২৮:১৫ | বিস্তারিত

৫০ কোটি লুটপাট: পিকে হালদারসহ ২৩ জনের চার্জশিট

২০২৫ সেপ্টেম্বর ২৮ ১৬:২৮:১৫ | বিস্তারিত

বেনজীরের লুটের ছায়ায় এনায়েত করিমের অজানা গন্তব্য

বেনজীরের লুটের ছায়ায় এনায়েত করিমের অজানা গন্তব্য নিজস্ব প্রতিবেদক : পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ১১ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরীকে। আদালত...

২০২৫ সেপ্টেম্বর ২৮ ১৪:৪৪:৪১ | বিস্তারিত