মানি লন্ডারিং ট্যাগের সকল খবর

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগ

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগ স্পোর্টস ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। আর্জেন্টিনার সংবাদপত্র লা নাসিওন-এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো...

২০২৬ জুলাই ০৮ ২০:০৫:০৭ | বিস্তারিত

জামিন পেলেন সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান

জামিন পেলেন সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান নিজস্ব প্রতিবেদক: মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে করা মামলায় ছাগলকাণ্ডে আলোচিত সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান ইমরান হোসেনকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের সমন্বয়ে...

২০২৬ এপ্রিল ২৩ ১৯:৫৯:২৫ | বিস্তারিত

সাবেক মেজর জিয়াউল আহসানের জামিন নামঞ্জুর

সাবেক মেজর জিয়াউল আহসানের জামিন নামঞ্জুর নিজস্ব প্রতিবেদক: জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে করা মামলায় ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের জামিন আবেদন নাকচ করেছেন...

২০২৬ মার্চ ৩০ ১৩:২০:৪০ | বিস্তারিত

কী আছে এপস্টেইন ফাইলে? কেন এত হইচই বিশ্বজুড়ে?

কী আছে এপস্টেইন ফাইলে? কেন এত হইচই বিশ্বজুড়ে? আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে যৌন অপরাধী ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জেফরি এপস্টেইনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত নথি, যাকে ‘এপস্টেইন ফাইলস’ বলা হচ্ছে, মার্কিন রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। গত কয়েক মাস ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্প...

২০২৬ ফেব্রুয়ারি ০১ ১৫:২৪:১৬ | বিস্তারিত

এস আলমের মামলা ‘চোরের মায়ের বড় গলা’: গভর্নর

এস আলমের মামলা ‘চোরের মায়ের বড় গলা’: গভর্নর নিজস্ব প্রতিবেদক: বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ বিদেশ থেকে ফেরত আনা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং এতে অন্তত ৪ থেকে ৫ বছর সময় লাগে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান...

২০২৫ ডিসেম্বর ১৭ ১৭:০১:৩১ | বিস্তারিত

আদালতের নির্দেশে তাপস দম্পতির আয়কর নথি জব্দ

আদালতের নির্দেশে তাপস দম্পতির আয়কর নথি জব্দ নিজস্ব প্রতিবেদক : ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস ও তার স্ত্রী আফরিন তাপসের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। রোববার দুদকের পৃথক দুটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার...

২০২৫ ডিসেম্বর ০১ ১০:৪৮:৪৪ | বিস্তারিত

আদালতের নির্দেশে তাপস দম্পতির আয়কর নথি জব্দ

২০২৫ ডিসেম্বর ০১ ১০:৪৮:৪৪ | বিস্তারিত

বিমান চলাচল ও ট্রাভেল এজেন্সি আইনে নতুন অধ্যাদেশ অনুমোদন

বিমান চলাচল ও ট্রাভেল এজেন্সি আইনে নতুন অধ্যাদেশ অনুমোদন নিজস্ব প্রতিবেদক: দেশের বিমান পরিবহন ও ট্রাভেল ব্যবসায় স্বচ্ছতা, সুশাসন এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা...

২০২৫ নভেম্বর ১৩ ১৯:৩২:২২ | বিস্তারিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ৮১ মিলিয়ন ডলার জব্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ৮১ মিলিয়ন ডলার জব্দ নিজস্ব প্রতিবেদক: বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৬ সালের রিজার্ভ চুরি মামলার ঘটনায় ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার...

২০২৫ সেপ্টেম্বর ২১ ১৩:০৮:১৭ | বিস্তারিত

৫ দিনের রিমান্ডে আলোচিত সেই ঠিকাদার মিঠু

৫ দিনের রিমান্ডে আলোচিত সেই ঠিকাদার মিঠু নিজস্ব প্রতিবেদক: নতুন আদালত কার্যক্রমে স্বাস্থ্য খাতের আলোচিত ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠুর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলা প্রসঙ্গে রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, মিঠু জ্ঞাত আয় বহির্ভূত প্রায় ৭৬...

২০২৫ সেপ্টেম্বর ১৮ ১৩:৫৩:৩১ | বিস্তারিত